«Контакт»

2016

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2; 
код ЄДРПОУ 13428292)  повідомляє, що 22 квітня 2016 року о 13.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх, кімната №1) відбудуться річні загальні збори акціонерів.

 

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2.  Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік
5. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2015 році.
6. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2016 року та в січні-квітні 2017 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).
7. Прийняття рішення про переобрання Директора Товариства.
8. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з директором Товариства.

       9. Вирішення питань про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і на 2016-2017 роки та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

найменування показника	періоди
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	47814	47 814
Основні засоби	17976	22 737
Довгострокові фінансові інвестиції	7	7
Запаси	14328	14 286
Сумарна дебіторська заборгованість	21808	8 721
Грошові кошти та їх еквіваленти	4165	1 883
Нерозподілений прибуток	10775	6830
Власний капітал	2792	2 792
Статутний капітал	150	150
Довгострокові зобов’язання	252	517
Поточні зобов’язання	59335	37383
Чистий прибуток (збиток)	3945	632
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150	150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	_	_
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	_	_
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	88	111

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2016р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 22 квітня 2016 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 2,  2-й поверх, кімната № 1)  
з 12.50  годин до 12.55 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 18.04.2016р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9-00 до 18-00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  старший юрисконсульт Ласько Лариса Георгіївна.

    Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 54  від 21.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»                                             В.В. Черниш 

 

21.03.2016 р