«Контакт»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» 31 серпня 2018 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ»!      Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» станом на дату 07  серпня 2018 року загальна кількість акцій ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» складає 150 штук (сто п `ятдесят ) простих іменних  акцій (голосів), загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» 150 (сто п`ятдесят ) штук.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ 13428292)  повідомляє, що 31 серпня 2018 року об 11.00 за адресою: м. Дніпро,
вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись
31 серпня 2018 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 27.08.2018р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27.08.2018р.

 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4.  Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за підсумками роботи за 2017 рік                               Затвердження розміру  дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

5. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за перше півріччя 2018 року і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення щодо   додаткової виплати директору за підсумками роботи Товариства за перше півріччя 2018 року.

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - – www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою:
м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» - Черниш Вікторія Веніамінівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.

 

 

Директор ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»                                                             В.В. Черниш

 

 

 

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ  13428292), призначених на  31 серпня 2018 року на 11.00  за адресою: м. Дніпро,
вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4.  Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за підсумками роботи за 2017 рік                               Затвердження розміру  дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

5. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за перше півріччя 2018 року і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення щодо   додаткової виплати директору за підсумками роботи Товариства за перше півріччя 2018 року

 

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб – Барзенець О.А., Ласько Л.Г.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

 

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

 

Проект рішення по третьому  питанню порядку денного:

«Обрати:

• Голова зборів – Погребова Л.А.
• Секретар зборів – Черниш В.В.

 

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №152   від 10.08. 2018   року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» – www.kontakt.biz.ua 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4.  Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за підсумками роботи за 2017 рік                               Затвердження розміру  дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

5. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за перше півріччя 2018 року і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення щодо   додаткової виплати директору за підсумками роботи Товариства за перше півріччя 2018 року

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;  

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Проект рішення по четвертому  питанню порядку денного:

«4.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку за 2017 рік  в сумі 12 721 287,09 грн:

-   прибуток у сумі 12 000 000,00 грн направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» (80 000,00 гривень на  1 (одну) просту акцію);.

-   721 287,09 гривень залишити нерозподіленими.

4.2.  Визначити строк виплати дивідендів не пізніше 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

4.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт». Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів зобов`язане утримати податок із суми дивідендів за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України.

4.4. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється  кількома частками; виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

5.5. Визначити, що датою складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів   17 вересня  2018 року.

4.5. Директору Товариства забезпечити повідомлення акціонерів щодо виплати дивідендів  та виконання рішення загальних зборів.»

Проект рішення по п`ятому   питанню порядку денного:

 «Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за перше півріччя 2017 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у представленій редакції. Схвалити  додаткову виплату директору за підсумками роботи Товариства за перше півріччя 2018 року у розмірі 1,5% від грошових надходжень від реалізації товарів та послуг на рахунки Товариства.»

 

 

Директор

ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»»                                                                       Черниш В.В.