«Контакт»

Позачергові загальні збори акціонерів 2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м.Дніпро, вул..Кабардинська, б.2 Код ЄДРПОУ 13428292)

Повідомлює, що   серпня 2017 року об 11.00 за адресою м.Дніпро, вул.Кабардинська, б.2 у приміщенні залу засідань (2-й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

 

Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись
10 серпня  2017 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 04 серпня2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно звимогами чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04  серпня 2017 р

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та запропоновані проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб- Ласько Лариса Георгіївна,  Барзенець Ольга Андріївна.

Термін дії повноважень лічильної комісії –з моменту обрання до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по данному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства

1. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати:

•           Голова зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

•           Секретар зборів – Первун Тетяна Іванівна.

 

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №  від 25.07.2017 року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» -  www.kontakt.biz.ua.

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін її повноважень.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів. 

4.Прийняття рішення про укладення Приватним акціонерним товариством «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», код ЄДРПОУ 13428292 (далі — Товариство), з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далі — ПриватБанк), договору про внесення змін до договору про надання овердрафтового кредиту №DNVKLOF7979 від 16-08-2016р. для поповнення обігових коштів та сплати судових витрат (далі – Додаткова угода до кредитного договору) у частині зменшення відсоткової ставки та подовження терміну дії;

5.Прийняття рішення про укладення Товариством з ПриватБанком договору про внесення змін до  договору застави майнових прав на отримання грошових коштів за поточними рахунками Товариства №DNVKLOF7979/DZ від 16-08-2016р. (далі – Додаткова угода до  договору застави)  в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором, згідно змін передбачених пунктом 4 даного Протоколу;

6. Звернення до  Черниш Вікторії Веніамінівни ІПН 2397807829  з проханням укласти з ПриватБанком договорір поруки  (далі – Договор поруки) в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором;

7. Надання повноважень на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту та , додаткову угоду до кредитного договору, додаткову угоду до  договору застави.

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 10 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

4.Прийняття рішення про укладення Приватним акціонерним товариством «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», код ЄДРПОУ 13428292 (далі — Товариство), з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далі — ПриватБанк), договору про внесення змін до договору про надання овердрафтового кредиту №DNVKLOF7979 від 16-08-2016р. для поповнення обігових коштів та сплати судових витрат (далі – Додаткова угода до кредитного договору) у частині зменшення відсоткової ставки та подовження терміну дії;

Проект рішення:

Укласти з ПриватБанком Додаткову угоду до кредитного договору, згідно змін передбачених пунктом 4 даного Протоколу на наступних умовах:

 - вид кредиту: овердрафтовий кредит на поточний рахунок № 26001117734001 ;

- сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати 2 101 000,00 грн. (Два мільйона сто одна тисяча гривень 00 копійок) у т.ч. цільова сума кредиту 2 000 000,00 грн. (Два мільйона гривень 00 копійок) ті можливі судові витрати 101 000,00  грн. (сто одна тисяча гривень 00 копійок);

- зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без додаткових погоджень з загальними зборами або іншими органами Товариства та без підписання додаткових угод до кредитного договору;

- відсоткова ставка за користування кредитом: протягом 1-3 днів 19 % річних, протягом 4-7 днів 19,5 % річних, протягом 8-15 днів 20 % річних, протягом 16-30 днів 20,5 % річних; в разі порушення зобов`язань: 41 % річних;

- винагороди та комісії: згідно тарифів ПриватБанку;

- строк проведення платежів за рахунок овердрафтового кредиту: 12 місяців з правом його продовження кожного разу на 365/366 днів, якщо Товариством та ПриватБанком не буде заявлено про припинення овердрафтового кредитування за 30 днів до закінчення встановленого строку проведення платежів за рахунок овердрафтового кредиту;

- цільове призначення: для поповнення обігових коштів та сплати судових витрат;

 - інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.

 

 5.Прийняття рішення про укладення Товариством з ПриватБанком договору про внесення змін до  договору застави майнових прав на отримання грошових коштів за поточними рахунками Товариства №DNVKLOF7979/DZ від 16-08-2016р. (далі – Додаткова угода до  договору застави)  в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором, згідно змін передбачених пунктом 4 даного Протоколу;

 Проект рішення:

Укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором додаткову угоду до договору застави майнових прав на отримання грошових коштів за поточними рахунками Товариства, відкритими у ПриватБанку, та тими, що будуть відкриті Товариством в ПриватБанку в майбутньому, загальною вартістю предмета застави 10 000 000 грн. 00 коп. (Десять мільйонів гривень 00 копійок),  згідно змін передбачених пунктом 4 даного Протоколу.

 

6. Звернення до  Черниш Вікторії Веніамінівни ІПН 2397807829   з проханням укласти з ПриватБанком  договір поруки в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором;

Проект рішення:

Звернутися до Черниш Вікторії Веніамінівни ІПН 2397807829  з проханням укласти з ПриватБанком  договір поруки в забезпечення виконання зобов`язань Товариства за кредитним договором.

7. Надання повноважень на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення внесення змін до кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на внесення змін до кредиту, Додаткової угоди до кредитного договору, Додаткової угоди до  договору застави.

Проект рішення:

Надати повноваження  Директору Товариства Черниш Вікторії Венамінівні  на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення внесення змін до кредиту, в т.ч. письмового клопотання (заявки) на внесення змін до кредиту, Додаткової угоди до кредитного договору, Додаткової угоди до  договору застави.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою:

м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» - Черниш Вікторія Веніамінівна.

 

Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.

 

 

Директор ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»»                                                                                    В.В. Черниш