«Контакт»

Загальні збори акціонерів 02.11.2017

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ  13428292__), призначених на 02 листопада 2017 року на 11.00  за адресою: м. Дніпро,
вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) :

 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статті 65  Закону України «Про акціонерні Товариства».

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статей 65 ² і 65 ³  Закону України «Про акціонерні Товариства».

6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів по 4 і 5 питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

 

 

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб – Барзенець О.А., Ласько Л.Г., Зоріна О.Г..

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

 

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

 

Проект рішення по третьому  питанню порядку денного:

«Обрати:

• Голова зборів – Погребова Л.А.
• Секретар зборів – Черниш В.В.

 

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №196 від 17.10.2017 року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» – www.kontakt.biz.ua 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статті 65  Закону України «Про акціонерні Товариства».

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статей 65 ² і 65 ³  Закону України «Про акціонерні Товариства».

6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів по 4 і 5 питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

 

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Проект рішення по четвертому  питанню порядку денного:

«Прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статті 65  Закону України «Про акціонерні Товариства».

 

Проект рішення по п’ятому  питанню порядку денного:

«Прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства про не поширення на Товариство вимог статей 65 ² і 65 ³  Закону України «Про акціонерні Товариства».

 

 

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

«Внести  зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів по 4 і 5 питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме про не поширення на Товариство вимог статей 65, 65 ² і 65 ³  Закону України «Про акціонерні Товариства».

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

 

 

 

Директор

ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»»                                                                       Черниш В.В.