«Контакт»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 17 жовтня 2018 року об 11.00

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ»!      Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» станом на дату 26 вересня 2018 року загальна кількість акцій ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» складає 150 штук (сто п `ятдесят ) простих іменних  акцій (голосів), загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» 150 (сто п`ятдесят ) штук.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ 13428292)  повідомляє, що 17 жовтня 2018 року об 11.00 за адресою: м. Дніпро,
вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись
17 жовтня 2018 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 11.10.2018р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.10.2018р.

 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року.

5. Щодо укладення договору факторингу з регресом між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) (далі – «Банк»).

6. Щодо надання повноважень директору  на підписання відповідних договорів та документів від імені Товариства з Банком.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - – www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою:
м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» - Черниш Вікторія Веніамінівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.

 

 

Директор ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»                                                             В.В. Черниш

 

 

 

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ  13428292), призначених на  17жовтня 2018 року на 11.00  за адресою: м. Дніпро,
вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року.

5. Щодо укладення договору факторингу з регресом між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) (далі – «Банк»).

6. Щодо надання повноважень директору  на підписання відповідних договорів та документів від імені Товариства з Банком

 

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб – Барзенець О.А., Ласько Л.Г.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

 

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

 

Проект рішення по третьому  питанню порядку денного:

«Обрати:

• Голова зборів – Черниш В.В.
• Секретар зборів – Первун Т.І.

 

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №187   від 01.10. 2018   року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» – www.kontakt.biz.ua 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року.

5. Щодо укладення договору факторингу з регресом між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829) (далі – «Банк»).

6. Щодо надання повноважень директору  на підписання відповідних договорів та документів від імені Товариства з Банком

 

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;  

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Проект рішення по четвертому  питанню порядку денного:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних  правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року:

Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова»  на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 25 000,00 тис грн;

Державне підприємство «Завод «Генератор» на постачання (продаж) товарів на загальну суму не більше 8 000,0 тис.грн

Державне підприємство «Завод імені Малишева» на постачання (продаж) товарів на загальну суму не більше 35 000,0 тис грн;

Казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс» «Іскра» на постачання (продаж) товарів на загальну суму не більше 9 000,0 тис грн;

Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» на постачання (продаж) товарів загальну суму не більше 32 000,0 тис.грн;

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРУМ СОРС» на постачання (продаж) товарів загальну суму не більше 10 000,0 тис.грн.

 

Проект рішення по п`ятому   питанню порядку денного:

Укласти з Банком договір факторингу з регресом згідно з умовами якого Банк здійснює факторингове фінансування Товариства, а Товариство  відступає Банку свої права грошових вимог до третіх осіб (боржників), при цьому Підприємство в повному обсязі відповідає перед Банком за невиконання/ неналежне виконання боржниками грошових вимог, права за якими Підприємство відступає Банку,  на наступних умовах:

- ліміт факторингового фінансування – 15 000 000.00 (п`ятнадцять  мільйонів гривень 00 копійок);

- строк дії ліміту факторингового фінансування  до 25.03.2019 року;

- сплата процентної ставки за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням, інших комісій та платежів на умовах, встановлених Банком.

 

Проект рішення по шостому   питанню порядку денного:

 

Уповноважити  директора Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» Черниш Вікторію Веніамінівну на укладення відповідних договорів з Банком, підписання реєстрів до укладених договорів факторингу з регресом   та всіх необхідних документів на зазначених вище умовах з правом одноособового прийняття рішень щодо розміру процентної ставки за користування грошовими коштами за факторинговим фінансуванням, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов.

Попередньо надати повноваження директору Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» Черниш Вікторію Веніамінівну   на  укладення з Банком у майбутньому  будь-яких додаткових угод/реєстрів до договорів, що будуть укладені на підставі цього рішення  (з правом самостійно погоджувати умови на власний розсуд без обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності) без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень уповноваженого органу Товариства.

 

Директор

ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»»                                                                       Черниш В.В.