«Контакт»

2017

Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО_ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ» (місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2;  код ЄДРПОУ  13428292)  повідомляє, що 28 квітня 2017 року о 11.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись
28 квітня 2017 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2, зал засідань, 2-й поверх)  з 10.50  годин до 10.55 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 24.04.2017р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04.2017р.

Проект порядку денного :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2016 рік

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2016 році.

7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2017 року та в січні-квітні 2018 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

8. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

9. Вирішення питань  проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік і на 2017-2018 роки та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

найменування показника	періоди
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	60 284	59 335
Основні засоби	20250	17 976
Довгострокові фінансові інвестиції	7	7
Запаси	15559	15 259
Сумарна дебіторська заборгованість	19140	21808
Грошові кошти та їх еквіваленти	4632	4165
Нерозподілений прибуток	20678	10775
Власний капітал	2792	2792
Статутний капітал	150	150
Довгострокові зобов’язання	171	517
Поточні зобов’язання	36493	45101
Чистий прибуток (збиток)	9903	3945
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150	150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	79	88

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - -  www.kontakt.biz.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою:
м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – старший юрисконсульт приватного акціонерного товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» - Ласько Лариса Георгіївна.

    Телефон для довідок: (0562) 31-76-11.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 59 від 28.03.2017 року.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПрАТ «ДІТЦ «Контакт»                                                  В.В. Черниш

                                                                                                                      28.03.2017р. 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2; код ЄДРПОУ 13428292), призначених на 28 квітня 2017 року на 11.00 за адресою: м. Дніпро,
вул. Кабардинська, б. 2 у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2016 рік

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2016 році.

7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2017 року та в січні-квітні 2018 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

8. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

9. Вирішення питань проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік і на 2017-2018 роки та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

найменування показника	періоди
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	60 284	59 335
Основні засоби	20250	17 976
Довгострокові фінансові інвестиції	7	7
Запаси	15559	15 259
Сумарна дебіторська заборгованість	19140	21808
Грошові кошти та їх еквіваленти	4632	4165
Нерозподілений прибуток	20678	10775
Власний капітал	2792	2792
Статутний капітал	150	150
Довгострокові зобов’язання	171	517
Поточні зобов’язання	36493	45101
Чистий прибуток (збиток)	9903	3945
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150	150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	79	88

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб – Ласько Л.Г., Зоріна О.Г., С.В., Барзенець О.А.Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

«Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

«Обрати:

• Голова зборів – Погребова Лариса Арсентіївна

• Секретар зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна

Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДІТЦ «Контакт», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59 від 28.03.2017 року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stokmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» - www.kontakt.biz.ua

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2016 рік

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2016 році.

7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2017 року та в січні-квітні 2018 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

8. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

9. Вирішення питань проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік і на 2017-2018 роки та виконання інших вимог стосовно надання звіту до НКЦПФР

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

найменування показника	періоди
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	60 284	59 335
Основні засоби	20250	17 976
Довгострокові фінансові інвестиції	7	7
Запаси	15559	15 259
Сумарна дебіторська заборгованість	19140	21808
Грошові кошти та їх еквіваленти	4632	4165
Нерозподілений прибуток	20678	10775
Власний капітал	2792	2792
Статутний капітал	150	150
Довгострокові зобов’язання	171	517
Поточні зобов’язання	36493	45101
Чистий прибуток (збиток)	9903	3945
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150	150
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	79	88

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

«Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у представленій редакції.

Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік»

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

«Визначити порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2016 році, а саме прибуток Товариства не розподіляти, направити його на розвиток Товариства.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочиныв Товариства та правочиныв із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2017 року та в січні-квітні 2018 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

- Публічним акціонерним товариством «Мотор Січ» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 20 000 000,00 гривень;

- Приватним акціонерним товариством «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 12  000 000,00 гривень;

- Публічним акціонерним товариством «Харківський машинобудівний завод «Світ Шахтаря» на постачання (придбання) товару на суму не більше  9 000 000,00 гривень;

- Публічним акціонерним товариством «Турбоатом» на постачання (продаж товару на суму не більше 8 000 000,00 гривень;

- фізичною особою-підприємцем Легкобит Ю.В. на постачання (продаж) товару на суму не більше 18 000 000,00 гривень;

- фізичною особою-підприємцем Ясько М.М. на постачання (продаж) товару на суму не більше 25 000 000,00 гривень;

- Приватним акціонерним товариством «Ганза Україна» на постачання (продаж) товару на суму не більше 10 000 000,00 гривень;

- Приватним акціонерним товариством «Ганза Україна» про надання фінансової допомоги на суму не більше 12 000 000,00 гривень.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

«Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, включаючи також зміну найменування міста Дніпропетровськ на Дніпро.

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

Проект рішення по дев’ятому питанню порядку денного:

Схвалити заходи керівництва товариства, щодо організації аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Фінансист» (49100, м. Дніпро, пр. Героїв,буд.1Г, к.1, ЄДРПОУ 21860250, свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №0402), укласти договір з вказаною аудиторською фірмою на проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства і на 2017 рік; виконати інші вимоги стосовно надання річного звіту за 2016 рік до НКЦПФР».

Директор

ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» Черниш В.В.